LBank、トレーダーの100万ドル凍結主張に異議、ZachXBTも見解

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LBankは、韓国のユーザーが同取引所を非難し、約100万ドル相当のUSDTを凍結した上で、後に清算された先物ポジションの決済を妨げたと主張したことを受け、利益を上げているトレーダーを制限しているとの主張を否定した。

• LBankは、利益だけでは制限の対象にはならないと述べ、当該アカウントは審査中であると説明している。

• このトレーダーによると、出金制限と先物取引の制限はそれぞれ9月に別々に始まり、その後に10月の拒否があったという。

• ZachXBTは、取引所の声明への反応として共有された同種のインフルエンサーによる推薦行為を批判した。

LBankは11月10日のXへの投稿で、プラットフォーム全体で取引と出金は正常に稼働しており、影響を受けたユーザーと直接対応していると述べた。これに対し同トレーダーは、非公開での解決の試みには有意な回答が得られなかったとして、この説明に異議を唱えた。

「利益を出したというだけでアカウントを制限することはない」と同取引所は記した。

はっきりさせておきましょう👇 利益を出したというだけでアカウントを制限することはありません。取引と出金は正常に稼働しています。このアカウントの審査について、当社はユーザーと直接対応しており、プライバシーを保護しつつ、共有できる情報はお伝えします。何か問題があれば、… — LBank.com (@LBank_Exchange) 2026年11月10日

トレーダー、LBankの制限でポジションを決済できなくなったと主張

アカウント@solyflw34によると、この紛争は8月31日以降の高レバレッジ先物取引で利益を上げたことから始まった。同氏の最初の投稿では、取引された資産としてXRP、DOGE、XLM、NEAR、FIL、SUIを挙げ、これらを時価総額と取引量が比較的高い主要アルトコインと説明していた。

🚨 LBankが私の資金100万ドル以上を凍結しました！@LBank_Exchange @EH_LBank @xmuha0 @zachxbt @xiangzhang87 @ture_ath @Manjeet_LBank @Crypto__Haris この取引所は使わないでください。先物取引で多額の利益を上げたところ、今度は資金が凍結されました。何が起きたかはこちら👇 1️⃣ 8月31日：私は… pic.twitter.com/11rGRjHtMS — dlrrwad.edge🦭 (@solyfw34) 2026年11月10日

トレーダーは、9月19日に資金の一部を引き出そうとした際、警告なしに引き出しが制限されたと述べた。LBankは追加の検証と本人確認を求めたが、同氏は応答を待つ前にそれらを完了したと語った。

同氏の時系列によると、取引所は9月29日に先物取引を制限し、同氏の取引活動についてより詳細な説明を求めた。同氏は、この制限によって既存のポジションを管理したり決済したりすることができなくなり、価格下落の中で最終的にこれらのポジションが清算されたと述べた。

ユーザーはこれらの清算と、依然として解放を求めている残高、すなわち現物口座に残る約100万USDTとを区別した。同氏の投稿は、争われている全額を清算によって失った資金として説明しているわけではない。

同氏が共有したスクリーンショットに再現された10月14日付の回答には、「該当する異常な資金は解除されない」と記されていた。

同氏は、どの注文が異常と見なされたのか、どの取引が不正操作に関与したとされるのか、他にどの口座が自身と関連付けられたのか、そして取引所が異常と分類した金額が正確にいくらなのかを繰り返し尋ねたと述べた。同氏は、これらの質問のいずれに対しても詳細な回答は得られなかったと主張している。

リスク管理メッセージは端末と取引パターンに言及している

LBankのリスク管理チームに帰属されるメッセージの中で、取引所は登録やログインに使用された仮想環境、デバイス改変ツール、異常なデバイスフィンガープリント、エミュレーター関連の機能を挙げた。

同レビューは、これらの調査結果が複数アカウントが協調して管理されている場合に一般的に見られるパターンを示していると述べた。また、このメッセージは別途、不審なタイミングでのポジションの開設と決済、および協調的な市場活動に追随する取引パターンを指摘し、市場操作やインサイダー取引の可能性への懸念を提起した。

同チームは利用規約の条項を根拠に挙げ、該当資金は解放しないと述べた。再掲されたメッセージには、具体的な注文、関連アカウント、または判断を裏付ける規約条項は示されていなかった。

取引者は疑惑を否定し、取引履歴のスクリーンショットと裏付け資料へのリンクを投稿し、自身の取引は正当なものだったと述べた。友人だと説明する@eth_appleからの別の投稿は同じ不満を繰り返し、彼は自分の資金で取引していたと述べた。

LBank、取引者が協力を巡り異議を唱える中、法的措置を警告

LBankは公開回答の中で、虚偽または誤解を招くと同社が判断した発言に対処するため、外部の法律顧問を起用したと述べた。名誉毀損的な主張を公表する人物は法的措置を受ける可能性があると警告し、メディアやコンテンツ制作者に対して不正確な報道を訂正するよう求めた。

同社は、ユーザーのプライバシーを保護しつつ情報を共有すると述べた。

この声明に返信する形で、このトレーダーは、アカウントマネージャーとカスタマーサポートに連絡し、取引所の法務チームに正式な法的通知を送付したと述べた。そして、紛争を公表する前に回答のために7日間の猶予を設けたと語った。

LBankの公式Twitterアカウントを今確認したところです。これはどれほどお粗末でしょうか。彼らは依然として私に有意義な回答を一切示していません。私はアカウントマネージャーとカスタマーサポートに連絡を取り、この問題を非公開で解決しようと繰り返し試みました。さらに、彼らの… https://t.co/bvToxCN1Jc — dlrrwad.edge🦭 (@solyfw34) 2026年11月10日

同氏はさらに、この問題をBithumbやDAXAとして知られるDigital Asset eXchange Allianceを含む組織の注意を引くようにすると述べた。

ZachXBT、同様のインフルエンサーによる推薦行為を批判

ブロックチェーン調査員のZachXBT氏は、LBankに関する一連の好意的な投稿を批判し、同取引所のキーオピニオンリーダー（KOL）らが「同じ台本」を使って取引所の言葉を引用していると非難した。

彼のスクリーンショットには、チームとの長い関係を述べ、そのコミュニケーションや問題対応を称賛する複数のアカウントが写っていた。中には、LBankと協働していることに明示的に言及したものもあった。

別途、crypto.newsが以前に報じたところによると、韓国は10月、未登録での運営を理由にKuCoin、MEXC、BingXを含む27の取引所ウェブサイトに接続遮断を命じた。

カザフスタンでは、10月20日に報じられた訴訟手続きの記録によると、LBankはサービスへのアクセスを制限した後、裁判所の差し止め命令の対象から外された。裁判所は9月18日に判決を修正し、他の6つのプラットフォームは引き続き命令の対象となった。